般固科技:第一届董事会第九次会议决议公告_财猫网络(430361)股吧

公报日期:2016-03-16

提供纸张代码:430361 提供纸张约分:般固科技 容纳提供纸张:银河提供纸张

北京的旧称(科技股份股份有限公司)

首届董事会第九次社交公报

公司和董事会管理人员以誓言约束A的忠实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或有意义的事物投下,于是其物质的忠实。、精密和完整性承当独特的和协同法律责任。。

一、社交邀集

北京的旧称(科技股份股份有限公司)(以下约分“公司”) 最前面的届董

事会第九次社交于2016年3月15日10时,在北京的旧称市海淀区清河火车站东路9号院内1010室现场召集。董事会在2016年3月9日经过投递传单。。圣餐仪式5名董事。,必然要有5独特的列席。,列席社交的5位董事。社交由董事会主席掌管。。这次社交的召集契合《中华人民共和国公司法》及关系金科玉律和《公司条例》的规则。

二、社交决议

这场做是举手决议。,经过如次打手势要求:

(1)仔细考虑变动公司称呼的打手势要求。。

董事会允许将公司的称呼北京的旧称(科技股份股份有限公司)举行变动,精华的名字是猫金套装(北京的旧称)股份有限公司股份股份有限公司。,客人完全符合的称呼是成果的。。

允许开票 5票;排斥的作民意调查 0票;弃权的定量是0。 票,应战票

就是这样数字是0票。。

打手势要求还需求使求助于给公司的最前面的份暂时SHA。。

(二)惠普公司使成为全资分店的打手势要求。

依据关系规则,董事会允许发现六家全资分店,1家。、北京的旧称款项盖科技股份有限公司,法定代理人李林,表达资本认捐1,000,000元,表达地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术发展,技艺转让,技术咨询,辅佐设施,技术转让;数纸机技术培训;软件发展;法律文件服侍;市集电子产品、通讯策略、数纸机、软件和辅佐策略(产业和行业终极处罚)。

2、北京的旧称款项猫富盛股份有限公司,法定代理人李林,表达资本认捐1,000,000元,表达地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术发展,技艺转让,技术咨询,辅佐设施,技术转让;数纸机技术培训;软件发展;法律文件服侍;市集电子产品、通讯策略、数纸机、软件和辅佐策略(产业和行业终极处罚)。

3、款项猫金在线(北京的旧称)股份有限公司,法定代理人谭晨卉,表达资本认捐1,000,000元,表达地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术发展,技艺转让,技术咨询,辅佐设施,技术转让;数纸机技术培训;软件发展;法律文件服侍;市集电子产品、通讯策略、数纸机、软件和辅佐策略(产业和行业终极处罚)。

4、北京的旧称款项猫业股份有限公司,法定代理人胡东海,表达资本认捐1,000,000元,表达地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术发展,技艺转让,技术咨询,辅佐设施,技术转让;数纸机技术培训;软件发展;法律文件服侍;市集电子产品、通讯策略、数纸机、软件和辅佐策略(产业和行业终极处罚)。

5、北京的旧称款项猫使充满把编排到广播网联播技术股份有限公司,法定代理人高耀华,表达资本认捐1,000,000元,表达地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术发展,技艺转让,技术咨询,辅佐设施,技术转让;数纸机技术培训;软件发展;法律文件服侍;市集电子产品、通讯策略、数纸机、软件和辅佐策略(产业和行业终极处罚)。

6、北京的旧称瑞卡盈股份有限公司,法定代理人潘国章,表达资本认捐1,000,000元,表达地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术发展,技艺转让,技术咨询,辅佐设施,技术转让;数纸机技术培训;软件发展;法律文件服侍;市集电子产品、通讯策略、数纸机、软件和辅佐策略(产业和行业终极处罚)。

允许开票 5票;排斥的作民意调查 0票;弃权的定量是0。 票,应战票

就是这样数字是0票。。

打手势要求还需求使求助于给公司的最前面的份暂时SHA。。

(三)仔细考虑修正某方面的动机;。

董事会允许修正和修正公司条例。,物质如次:

1、鉴于公司称呼由北京的旧称(科技股份股份有限公司)拟更名为财猫金服(北京的旧称)股份股份有限公司,故公司条例中所局部“北京的旧称(科技股份股份有限公司)”字样整个惩戒为“财猫金服(北京的旧称)股份股份有限公司”(以终极工商业表达完全符合为准)。

2、某方面第第四音级章

修正前:公司表达称呼

中文称呼:北京的旧称(科技股份股份有限公司)

英文称呼:Banggoo Technology Co.,Ltd.

修正后:公司表达称呼

中文名……
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提示符:就是这样把编排到广播网联播不克不及以誓言约束它的忠实和客观现实。,承认关系单位的无效要旨,以道路立体枢纽传单为规范。,要求使充满者在意风险。

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