般固科技:第一届董事会第九次会议决议公告_财猫网络(430361)股吧

公报日期:2016-03-16

建立互信关系代码:430361 建立互信关系约分:般固科技 秉政建立互信关系:银河建立互信关系

北京的旧称(科技股份股份有限公司)

首届董事会第九次警卫官公报

公司和董事会一帮典当A的现实。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或主修科目滴,而且其情节的现实。、真实和完整性承当团体和协同法律责任。。

一、警卫官邀集

北京的旧称(科技股份股份有限公司)(以下约分“公司”) 原生的届董

事会第九次警卫官于2016年3月15日10时,在北京的旧称市海淀区清河火车站东路9号院内1010室现场召集。董事会在2016年3月9日经过邮递员通牒。。平民5名董事。,本应有5团体列席。,列席警卫官的5位董事。警卫官由董事会主席掌管。。这次警卫官的召集适合《中华人民共和国公司法》及关系到金科玉律和《公司条例》的规则。

二、警卫官由舆论决定

这场工作是举手由舆论决定。,经过如次清单:

(1)考虑变换公司确定的清单。。

董事会核准将公司的确定北京的旧称(科技股份股份有限公司)举行变换,优先的名字是猫金一套外衣(北京的旧称)股份有限公司股份股份有限公司。,作伴报户口的确定是端的。。

核准开票 5票;排斥的投票选举 0票;弃权的量是0。 票,应战票

这样地数字是0票。。

清单还需求查阅给公司的原生的份暂时SHA。。

(二)康帕克牌计算者公司复兴全资分店的清单。

基本原则关系到规则,董事会核准确立或使安全六家全资分店,1家。、北京的旧称财神领域科技股份有限公司,法定代理人李林,报户口资本接受1,000,000元,报户口地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术研制,技术转移,技术咨询,辅佐设施,技术转让;计算者技术培训;软件研制;用仪器装备服务业;欺骗电子产品、通讯装备、计算者、软件和辅佐装备(产业和互通式立体交叉终极委托)。

2、北京的旧称财神猫富盛股份有限公司,法定代理人李林,报户口资本接受1,000,000元,报户口地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术研制,技术转移,技术咨询,辅佐设施,技术转让;计算者技术培训;软件研制;用仪器装备服务业;欺骗电子产品、通讯装备、计算者、软件和辅佐装备(产业和互通式立体交叉终极委托)。

3、财神猫金丝饰带在线(北京的旧称)股份有限公司,法定代理人谭晨卉,报户口资本接受1,000,000元,报户口地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术研制,技术转移,技术咨询,辅佐设施,技术转让;计算者技术培训;软件研制;用仪器装备服务业;欺骗电子产品、通讯装备、计算者、软件和辅佐装备(产业和互通式立体交叉终极委托)。

4、北京的旧称财神猫业股份有限公司,法定代理人胡东海,报户口资本接受1,000,000元,报户口地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术研制,技术转移,技术咨询,辅佐设施,技术转让;计算者技术培训;软件研制;用仪器装备服务业;欺骗电子产品、通讯装备、计算者、软件和辅佐装备(产业和互通式立体交叉终极委托)。

5、北京的旧称财神猫投资额使联播技术股份有限公司,法定代理人高耀华,报户口资本接受1,000,000元,报户口地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术研制,技术转移,技术咨询,辅佐设施,技术转让;计算者技术培训;软件研制;用仪器装备服务业;欺骗电子产品、通讯装备、计算者、软件和辅佐装备(产业和互通式立体交叉终极委托)。

6、北京的旧称瑞卡盈股份有限公司,法定代理人潘国章,报户口资本接受1,000,000元,报户口地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术研制,技术转移,技术咨询,辅佐设施,技术转让;计算者技术培训;软件研制;用仪器装备服务业;欺骗电子产品、通讯装备、计算者、软件和辅佐装备(产业和互通式立体交叉终极委托)。

核准开票 5票;排斥的投票选举 0票;弃权的量是0。 票,应战票

这样地数字是0票。。

清单还需求查阅给公司的原生的份暂时SHA。。

(三)考虑修正方向的移动;。

董事会核准修正和修正公司条例。,情节如次:

1、鉴于公司确定由北京的旧称(科技股份股份有限公司)拟更名为财猫金服(北京的旧称)股份股份有限公司,故公司条例中迷住些人“北京的旧称(科技股份股份有限公司)”字样整个再用形式表示为“财猫金服(北京的旧称)股份股份有限公司”(以终极工商业报户口报户口为准)。

2、方向第第四的章

修正前:公司报户口确定

中文确定:北京的旧称(科技股份股份有限公司)

英文确定:Banggoo Technology Co.,Ltd.

修正后:公司报户口确定

中文名……
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迹象:这样地使联播不克不及典当它的现实和客观现实。,迷住关系到单位的无效物,以互通式立体交叉通牒为重压物。,所请求的事物投资额者当心风险。

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