般固科技:第一届董事会第九次会议决议公告_财猫网络(430361)股吧

公报日期:2016-03-16

安全代码:430361 安全略号:般固科技 做东安全:银河安全

北京的旧称(科技股份股份有限公司)

首届董事会第九次相识公报

公司和董事会权杖保障A的事实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或得意地投下,而且其情节的事实。、精密和完整性承当身体的和协同法律责任。。

一、相识找来

北京的旧称(科技股份股份有限公司)(以下略号“公司”) 高音部届董

事会第九次相识于2016年3月15日10时,在北京的旧称市海淀区清河火车站东路9号院内1010室现场召集。董事会在2016年3月9日经过邮寄警告。。社会团体5名董事。,适宜有5身体的列席。,列席相识的5位董事。相识由董事会主席掌管。。这次相识的召集契合《中华人民共和国公司法》及关系到金科玉律和《公司条例》的规则。

二、相识提议

这场外观是举手提议。,经过列举如下安排:

(1)细想更动公司规定的安排。。

董事会协定将公司的规定北京的旧称(科技股份股份有限公司)停止更动,优先的名字是猫金合适(北京的旧称)股份有限公司股份股份有限公司。,事业心指示的规定是结幕的。。

协定开票 5票;排斥的作民意调查 0票;弃权的量子是0。 票,挑动票

这样地数字是0票。。

安排还需求涉及给公司的高音部份暂时SHA。。

(二)美国康柏公司公司使成为全资分店的安排。

粉底关系到规则,董事会协定言之有理六家全资分店,1家。、北京的旧称薪水贴边科技股份有限公司,法定代理人李林,记录资本预订1,000,000元,记录地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术开拓,技术转移,技术咨询,附带设施,技术转让;电脑技术培训;软件开拓;工具保养;交易电子产品、通讯实现者、电脑、软件和附带实现者(勤劳和商终极称许)。

2、北京的旧称薪水猫富盛股份有限公司,法定代理人李林,记录资本预订1,000,000元,记录地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术开拓,技术转移,技术咨询,附带设施,技术转让;电脑技术培训;软件开拓;工具保养;交易电子产品、通讯实现者、电脑、软件和附带实现者(勤劳和商终极称许)。

3、薪水猫银在线(北京的旧称)股份有限公司,法定代理人谭晨卉,记录资本预订1,000,000元,记录地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术开拓,技术转移,技术咨询,附带设施,技术转让;电脑技术培训;软件开拓;工具保养;交易电子产品、通讯实现者、电脑、软件和附带实现者(勤劳和商终极称许)。

4、北京的旧称薪水猫业股份有限公司,法定代理人胡东海,记录资本预订1,000,000元,记录地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术开拓,技术转移,技术咨询,附带设施,技术转让;电脑技术培训;软件开拓;工具保养;交易电子产品、通讯实现者、电脑、软件和附带实现者(勤劳和商终极称许)。

5、北京的旧称薪水猫授予体系技术股份有限公司,法定代理人高耀华,记录资本预订1,000,000元,记录地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术开拓,技术转移,技术咨询,附带设施,技术转让;电脑技术培训;软件开拓;工具保养;交易电子产品、通讯实现者、电脑、软件和附带实现者(勤劳和商终极称许)。

6、北京的旧称瑞卡盈股份有限公司,法定代理人潘国章,记录资本预订1,000,000元,记录地址:北京的旧称市海淀区安定路11号B座,经营范围:技术开拓,技术转移,技术咨询,附带设施,技术转让;电脑技术培训;软件开拓;工具保养;交易电子产品、通讯实现者、电脑、软件和附带实现者(勤劳和商终极称许)。

协定开票 5票;排斥的作民意调查 0票;弃权的量子是0。 票,挑动票

这样地数字是0票。。

安排还需求涉及给公司的高音部份暂时SHA。。

(三)细想修正规则的建议;。

董事会协定修正和修正公司条例。,情节列举如下:

1、鉴于公司规定由北京的旧称(科技股份股份有限公司)拟更名为财猫金服(北京的旧称)股份股份有限公司,故公司条例中所相当“北京的旧称(科技股份股份有限公司)”字样整个编辑为“财猫金服(北京的旧称)股份股份有限公司”(以终极工商业记录指示为准)。

2、规则第四个章

修正前:公司记录规定

中文规定:北京的旧称(科技股份股份有限公司)

英文规定:Banggoo Technology Co.,Ltd.

修正后:公司记录规定

中文名……
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导致:这样地体系不克不及保障它的事实和客观现实。,极度的关系到单位的无效知识,以互换警告为标准。,需要授予者注意到风险。

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